Суд постановил приговор группе лиц осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств, в особо крупном размере.

Судом установлено, что с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованная группа в составе руководителя Д., а также участников Н., Ю. и Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, приискали клиентов, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных денежных средств, и минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, осуществляли незаконное обналичивание денежных средств, взимая с клиентов заранее оговоренное денежное вознаграждение.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованной группой, в состав которой вошли Д., Н., Ю. и Л., был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств, в размере 37 636 187 руб. 97 коп.

Своими действиями Д., Н., Ю. и Л. совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Приговором Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода Д., Н., Ю. и Л. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 УК РФ со штрафом в доход федерального бюджета.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Источник

Предложить новость