Суд постановил приговор группе лиц осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств, в особо крупном размере.
Судом установлено, что с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованная группа в составе руководителя Д., а также участников Н., Ю. и Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений,
В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованной группой, в состав которой вошли Д., Н., Ю. и Л., был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств, в размере 37 636 187 руб. 97 коп.
Своими действиями Д., Н., Ю. и Л. совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Приговором Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода Д., Н., Ю. и Л. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 УК РФ со штрафом в доход федерального бюджета.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Последние новости
Все, что известно об автокатастрофе с руководством нижегородского колледжа
Погибший в ДТП директор Перевозского колледжа был в отпуске Руководство Перевозского строительного колледжа погибло в ДТП.
Летел на бешеной скорости. Момент ДТП с руководством нижегородского колледжа
Появилось видео момента ДТП с руководством нижегородского колледжа В сеть попала запись с видеорегистратора, запечатлевшая момент аварии на трассе Вад — Перевоз, в которой погибли три человека,
«Не можем бороться в одиночку». Бастрыкин поможет отчаявшимся нижегородцам
Бастрыкин заинтересовался проблемой с бродячими собаками в Богородске Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будут докладывать о расследовании дела о плохом отлове бродячих собак в Богородске Нижегородской области.

Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований