Суд постановил приговор группе лиц осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств, в особо крупном размере.
Судом установлено, что с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованная группа в составе руководителя Д., а также участников Н., Ю. и Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений,
В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованной группой, в состав которой вошли Д., Н., Ю. и Л., был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств, в размере 37 636 187 руб. 97 коп.
Своими действиями Д., Н., Ю. и Л. совершили преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Приговором Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода Д., Н., Ю. и Л. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 УК РФ со штрафом в доход федерального бюджета.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Последние новости
Поезд здоровья: более 40 тысяч обращений в Нижегородской области
Специалисты выявили 8,4 тысячи заболеваний с начала 2024 года.
Вебинары по налоговому законодательству в Нижнем Новгороде
Управление ФНС России приглашает налогоплательщиков на бесплатные вебинары.
Рост цен на жилье в столице: что ожидать в будущем
Анализ текущих тенденций на рынке недвижимости Москвы.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований